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中闽能源关于控股股东及一致行动人持股比例因企业定向可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告

日期:2021-09-09 08:52 来源: 55402永利官方

证券代码:600163         证券简称:中闽能源         公告编号:2021-054

债券代码:110805         债券简称:中闽定01

债券代码:110806         债券简称:中闽定02

 

中闽能源股份有限企业

关于控股股东及一致行动人持股比例因企业定向可转债转股

被动稀释的权益变动提示性公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

●本次权益变动系因中闽能源股份有限企业(以下简称“企业”)定向可转债“中闽定02”转股使企业总股本增加,导致企业控股股东及一致行动人持股比例被动稀释。企业控股股东及一致行动人合计持有企业股份比例由权益变动前的71.99%减少至66.84%,合计被动稀释5.15%

●本次权益变动不涉及要约收购,不会导致企业控股股东及实际控制人发生变化,不会影响企业的治理结构和持续经营。

 

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1、福建省投资开发集团有限责任企业

企业名称

福建省投资开发集团有限责任企业

企业性质

有限责任企业(国有独资)

统一社会信用代码

9135000068753848X3

注册资本

1,000,000万元

法定代表人

严正

成立日期

2009427

营业期限

2009427日至2059426

注册地址

福州市湖东路169号天骜大厦14

办公地址

福州市鼓楼区华林路197

经营范围

对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资;对农业、林业、酒店业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构

福建省国资委持有100%股权

2福建华兴创业投资有限企业

企业名称

福建华兴创业投资有限企业

企业类型

有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

陈颖

注册资本

70,100万人民币

成立日期

20001226

营业期限

20001226日至20501226

注册地址

福建省福州市马尾区湖里路272#2Z-13J室(自贸试验区内)

办公地址

福建省福州市马尾区湖里路272#2Z-13J室(自贸试验区内)

经营范围

创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码

913500007264385629

股东情况

福建省投资开发集团有限责任企业(100%

3福建省铁路投资有限责任企业

企业名称

福建省铁路投资有限责任企业

企业类型

有限责任企业

法定代表人

纪圣耀

注册资本

584,899万人民币

成立日期

1993616

营业期限

1993616日至长期

注册地址

福州市晋安区福新中路70

办公地址

福州市晋安区福新中路70

经营范围

对铁路建设项目进行投资,从事铁路的开发、建设、运营,铁路沿线的工业生产、商业服务及铁路客货运输延伸服务的开发,销售铁路建设需用的原辅材料及商品,从事与地方铁路建设开发相关的铁路工程施工及房屋建筑工程施工等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码

91350000158154480Q

股东情况

福建省投资开发集团有限责任企业(86.11%)、福建省铁路投资基金有限企业(13.89%

4福建华兴新兴创业投资有限企业

企业名称

福建华兴新兴创业投资有限企业

企业类型

有限责任企业

法定代表人

陈超刚

注册资本

12,600万人民币

成立日期

201343

营业期限

201343日至202342

注册地址

福建省福州市马尾区湖里路272#2Z-13K室(自贸试验区内)

办公地址

福建省福州市马尾区湖里路272#2Z-13K室(自贸试验区内)

经营范围

创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码

913500000641347881

股东情况

福建省投资开发集团有限责任企业(50%)、福建华兴创业投资有限企业(25%)、福州市创业投资有限责任企业(25%

(二)本次权益变动的基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限企业向福建省投资开发集团有限责任企业发行股份和可转换企业债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可20192663号)核准,企业向福建省投资开发集团有限责任企业发行了689,837,758 股股票及2,000,000张可转换企业债券购买其持有的福建中闽海上风电有限企业100%股权,并6名特定对象发行了5,600,000可转换债券,募集配套资金56,000万元可转债面值为100元/张。购买资产发行的定向可转债于2020年3月31日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业办理完成了登记手续,转债代码“110805”,转债简称“中闽定01”;募集配套资金发行的定向可转债于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业办理完成了登记手续,转债代码“110806”,转债简称“中闽定02”。

企业发行的定向可转债“中闽定01”尚未解除限售,未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件,自2021331日起可转换为企业股份,初始转股价格为3.39元/股,转股期间为2021331日至2024330日;根据《上海证券交易所自律监管决定书〔20216号》,企业发行的定向可转债“中闽定02”于2021122日起在上海证券交易所挂牌转让,自2021722日起可转换为企业股份,初始转股价格为3.62元/股,转股期间为2021722日至2023721

2021722日至202197日期间,“中闽定02”累计已转股金额471,500,000元,累计转股数量130,248,592股,企业总股本由转股前的1,689,302,988股增至1,819,551,580股,控股股东及一致行动人合计持有企业股份数量不变仍为1,216,136,485股,持股比例由71.99%降至66.84%,被动稀释5.15%。具体情况如下:

股东名称

本次权益变动前

本次权益变动后

持有股份数量

(股)

占总股本比例

%

持有股份数量

(股)

占总股本比例

%

福建省投资开发集团有限责任企业

1,161,550,784

68.76

1,161,550,784

63.84

福建华兴创业投资有限企业

25,602,143

1.52

25,602,143

1.41

福建省铁路投资有限责任企业

16,101,977

0.95

16,101,977

0.88

福建华兴新兴创业投资有限企业

12,881,581

0.76

12,881,581

0.71

合计

1,216,136,485

71.99

1,216,136,485

66.84

二、所涉及后续事项

1本次权益变动系企业定向可转债转股,致使企业股份总数增加,企业控股股东及一致行动人股份被动稀释,不涉及资金来源,未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致企业控股股东及实际控制人发生变化,不会影响企业的治理结构和持续经营。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市企业收购管理办法》等相关法律法规的要求,本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

 

特此公告。

 

 

 

 

中闽能源股份有限企业董事会

202199

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